+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества

 25.10.2019

Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества

Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital.

Statement in response to arrest of Crypto Capital principal by Polish authorities https://t.co/dGef6vWEed
— Bitfinex (@bitfinex) October 25, 2019

Как ранее сообщалось, польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли, который обвиняется в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex.
Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании. Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день. Известно, что процессинговыми услугами Crypto Capital также пользовались Binance, Kraken, BitMEX и уже несуществующая биржа QuadrigaCX.
В блоге Bitfinex говорится, что помимо Молины еще одним фигурантом дела является некий Йозеф Оз — другой участник Crypto Capital, которым также занимаются правоохранители штата Нью-Йорк.

«Crypto Capital обрабатывала некоторую часть средств от имени и по поручению Bitfinex на протяжении нескольких лет. В течение этого времени Bitfinex полагалась на различные сведения от Молины и Йозефа, которые оказались ложными».

В частности, отмечают в Bitfinex, Crypto Capital постоянно старалась изобразить себя честной организацией, неукоснительно следующей правовым нормам и обладающей значительным опытом взаимодействия с банками. Делалось это, чтобы убедить биржу в способности процессинга обрабатывать ее операции.

«Bitfinex является жертвой мошенничества и разъясняет свою позицию соответствующим органам власти, в том числе Польши и США. Мы не можем говорить за других клиентов Crypto Capital, но любое предположение о том, что процессинг отмывает доходы от продажи наркотиков и какие-либо другие незаконные средства по поручению Bitfinex или ее клиентов, совершенно не соответствуют действительности».

Напоследок биржа заявила, что будет добиваться возврата средств стейкхолдерам.
Напомним, в США продолжается судебное разбирательство в отношении Bitfinex, обвиненной в сокрытии от инвесторов заимствования средств у Tether. При этом биржа не оставляет попыток получить доступ к замороженным в Crypto Capital $880 млн.
Источник: forklog.com
Новое сообщение Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества появилось на buy-bitcoin.pro.