+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital

 25.10.2019

По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital

CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.
Именно платёжному сервису Crypto Capital биржа, предположительно, доверила $850 млн, после чего утратила к ним доступ и воспользовалась резервами своей сестринской компании Tether для восполнения убытка.
Ранее польский Минюст заблокировал банковские счета Crypto SP. Z O.O. и изъял $350 млн, предположительно, принадлежавших ей и компании NESP SP. Z O.O., которые, в свою очередь, могут быть связаны с Crypto Capital и задержанным, свидетельствует несколько финансовых документов. Изъятие средств проводилось в рамках операции польских правоохранителей по пресечению отмывания денег колумбийского наркокартеля через биржу криптовалют.
По данным портала Decrypt, платёжными услугами Crypto Capital также пользовались несколько других крупных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.
В начале недели стало известно, что Bitfinex попросила вызвать в суд для дачи показаний Ронделла Клайда Монро — бывшего вице-президента компании TCA Bancorp, предположительно, связанной с Crypto Capital.
 
Источник: cryptocurrency.tech
Новое сообщение По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital появилось на buy-bitcoin.pro.